報道說：“司法部、聯邦調查局和美國國稅局開展的調查，重點是花旗集團為‘遺產信託’公司所做的工作，該公司持有蘇萊曼·阿布薩多維奇·克里莫夫的資產。”
彭博社的消息人士說，調查還包括審查該銀行整體上如何執行其風險評估和反洗錢政策。
此前，美國一家法院拒絕授予當局出售一艘遊艇的權利，該遊艇由美國在斐濟沒收，疑似屬於克里莫夫，價值估計超過3億美元。媒體援引法庭文件報道稱，美國納稅人每月要花費近100萬美元來維護這艘被美國沒收的遊艇。克里莫夫自2018年起受到美國制裁。華盛頓稱，這艘遊艇疑似他於2021年“通過多家旨在隱藏真正所有者的離岸公司”購得。
據《福布斯》雜誌估計，克里莫夫及其家族的財富為107億美元。