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歐盟委員會：歐盟正在研究將俄羅斯列入洗錢高風險國家名單的問題
歐盟委員會：歐盟正在研究將俄羅斯列入洗錢高風險國家名單的問題
俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯衛星通訊社布魯塞爾11月14日電 歐盟委員會金融專員梅雷亞德·麥吉尼斯稱，歐盟委員會正在研究將俄羅斯列入歐洲洗錢和恐怖主義融資高風險國家名單的問題。 2024年11月14日, 俄羅斯衛星通訊社
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她解釋說，歐盟委員會將仔細研究俄羅斯金融體系，找出漏洞，從而得出有關歐洲金融體系相應風險的結論。 她稱，將俄羅斯列入高風險第三國名單將意味著銀行和其他金融機構在與俄羅斯往來時將不得不進行額外的檢查。 此前，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）並未將俄羅斯列入其黑名單和灰名單。 俄羅斯聯邦金融監管局曾多次表示，俄羅斯反洗錢體系符合國際標準。
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歐盟委員會：歐盟正在研究將俄羅斯列入洗錢高風險國家名單的問題
俄羅斯衛星通訊社布魯塞爾11月14日電 歐盟委員會金融專員梅雷亞德·麥吉尼斯稱，歐盟委員會正在研究將俄羅斯列入歐洲洗錢和恐怖主義融資高風險國家名單的問題。
這位專員在歐洲議會發表講話時說道：“我無法預測評估結果。但我可以向你們保證，這將是一個合法合理的結論。如果我們找到足夠的理由將俄羅斯列入名單，我們將向歐洲議會和歐盟理事會提交相應的申請。”
她解釋說，歐盟委員會將仔細研究俄羅斯金融體系，找出漏洞，從而得出有關歐洲金融體系相應風險的結論。
她稱，將俄羅斯列入高風險第三國名單將意味著銀行和其他金融機構在與俄羅斯往來時將不得不進行額外的檢查。
此前，
反洗錢金融行動特別工作組（FATF）並未將俄羅斯列入其黑名單和灰名單。
俄羅斯聯邦金融監管局曾多次表示，俄羅斯反洗錢體系符合國際標準。
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