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媒體：花旗集團因涉嫌與俄參議員有關聯在美被查
媒體：花旗集團因涉嫌與俄參議員有關聯在美被查
俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯衛星通訊社華盛頓11月15日電 據彭博社援引消息人士報道，美國的花旗銀行集團受到調查，原因包括涉嫌與被美國制裁的俄羅斯參議員、億萬富翁蘇萊曼·克里莫夫有關聯。 2024年11月15日, 俄羅斯衛星通訊社
2024-11-15T13:01+0800
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彭博社的消息人士說，調查還包括審查該銀行整體上如何執行其風險評估和反洗錢政策。 此前，美國一家法院拒絕授予當局出售一艘遊艇的權利，該遊艇由美國在斐濟沒收，疑似屬於克里莫夫，價值估計超過3億美元。媒體援引法庭文件報道稱，美國納稅人每月要花費近100萬美元來維護這艘被美國沒收的遊艇。克里莫夫自2018年起受到美國制裁。華盛頓稱，這艘遊艇疑似他於2021年“通過多家旨在隱藏真正所有者的離岸公司”購得。 據《福布斯》雜誌估計，克里莫夫及其家族的財富為107億美元。
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媒體：花旗集團因涉嫌與俄參議員有關聯在美被查
俄羅斯衛星通訊社華盛頓11月15日電 據彭博社援引消息人士報道，美國的花旗銀行集團受到調查，原因包括涉嫌與被美國制裁的俄羅斯參議員、億萬富翁蘇萊曼·克里莫夫有關聯。
報道說：“司法部、聯邦調查局和美國國稅局開展的調查，重點是花旗集團為‘遺產信託’公司所做的工作，該公司持有蘇萊曼·阿布薩多維奇·克里莫夫的資產。”
彭博社的消息人士說，調查還包括審查該銀行整體上如何執行其風險評估和反洗錢政策。
此前，美國一家法院拒絕授予當局出售一艘遊艇的權利，該遊艇由美國在斐濟沒收，疑似屬於克里莫夫，價值估計超過3億美元。媒體援引法庭文件報道稱，美國納稅人每月要花費近100萬美元來維護這艘被美國沒收的遊艇。克里莫夫自2018年起受到美國制裁。華盛頓稱，這艘遊艇疑似他於2021年“通過多家旨在隱藏真正所有者的離岸公司”購得。
據《福布斯》雜誌估計，克里莫夫及其家族的財富為107億美元。
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