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印度當局通知小米公司因非法向國外轉移資金被提出指控

印度當局通知小米公司因非法向國外轉移資金被提出指控

俄羅斯衛星通訊社

印度打擊金融犯罪機構在調查框架內向小米印度分公司、公司負責人及三家銀行發出正式通知，指控他們涉嫌違反印度“外匯管理法”。 2023年6月11日, 俄羅斯衛星通訊社

2023-06-11T16:34+0800

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根據調查，中國智能手機製造商——小米公司向外國組織非法轉移資金。通知根據“外匯管理法”發佈，涉及555.1億印度盧比（約合6.732億美元）的資金轉移。除小米技術印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米印度分公司以外，通知還發送給小米科技印度首席財務官Sameer B.S. Rao、前董事總經理Manu Kumar Jain以及花旗銀行、匯豐銀行和德意志銀行。印度打擊金融犯罪機構表示，小米2015年開始利用誤導性信息並以支付特許權使用費為由，非法向國外轉移資金。去年，該機構凍結了小米在印度的資產，確認小米通過偽造向外國組織支付特許權使用費進行非法資金轉移。但小米對這些指控提出了異議，稱其支付特許權使用費是合法的。今年4月，印度西南部卡納塔克邦高等法院駁回了小米的訴訟。近年來，小米在印度投入了大量資金，包括建立生產工廠、推出面向印度消費者的廉價智能手機。在印度經營的外國公司，特別是中國公司，面臨來自印度監管機構越來越高的關注和問題。印度當局越來越具警惕性地執行金融規則，調查逃稅、洗錢和違反外匯規則等涉嫌違規的行為。

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