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新加坡當局宣佈涉20億美元全球最大洗錢案之一
新加坡當局宣佈涉20億美元全球最大洗錢案之一
俄羅斯衛星通訊社
據馬來西亞《星報》報道，新加坡當局週二宣佈，在一起重大洗錢案中，被沒收資產已達28億新元（約20億美元），10人被拘留。 2023年10月3日, 俄羅斯衛星通訊社
2023-10-03T16:22+0800
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該門戶網站援引新加坡內政部第二部長約瑟芬·特奧（Josephine Teo）今天發表的一份聲明寫道：“2021 年，當政府發現用於確認新加坡銀行賬戶資金來源的偽造文件時，世界上最大洗錢案之一初露端倪。”該部長說，由於當局害怕“打草驚蛇”，只有一小部分警察參與了最初的調查。經過廣泛調查，警方於2022年發現了一個將涉嫌犯罪活動的資金從海外轉移到新加坡的網絡。9名男子和1名女子被捕，並在第二天被指控犯有洗錢、偽造和拒捕等罪行。
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新加坡當局宣佈涉20億美元全球最大洗錢案之一
據馬來西亞《星報》報道，新加坡當局週二宣佈，在一起重大洗錢案中，被沒收資產已達28億新元（約20億美元），10人被拘留。
該門戶網站援引新加坡內政部第二部長約瑟芬·特奧（Josephine Teo）今天發表的一份聲明寫道：“2021 年，當政府發現用於確認新加坡銀行賬戶資金來源的偽造文件時，世界上最大洗錢案之一初露端倪。”
該部長說，由於當局害怕“打草驚蛇”，只有一小部分警察參與了最初的調查。經過廣泛調查，警方於2022年發現了一個將涉嫌犯罪活動的資金從海外轉移到新加坡的網絡。
該門戶網站報道稱：“2023年8月15日對全國進行突擊檢查後，結果發現被沒收的資產價值超過20億美元，成為世界上最大的洗錢案之一。“
9名男子和1名女子被捕，並在第二天被指控犯有洗錢、偽造和拒捕等罪行。
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