莫斯科法院裁定將Baring Vostok創始人卡爾威羈押2個月

俄羅斯偵查委員會請求法庭將美籍的卡爾威關押至4月13日。俄偵查委員會提出對卡爾威實施拘留措施的理由是，後者可能逃避追究法律責任，因為他大多數時間生活在倫敦。偵查人員表示，卡爾威在受審期間否認參與侵佔25億盧布一案。俄羅斯總檢察院也支持對其採取拘留措施。

根據法庭早前公佈的信息，2月13日針對這起涉案金額約25億盧布的巨額詐騙案進行了刑事立案。"東方"銀行2015年向"第一追債公司"提供一筆貸款以及2017年追債公司總經理簽署的一份和解協議。

偵查部門認為，卡爾威與菲利普·德爾帕樂以及其他數名未覈實身份的人，說服銀行股東就簽和解協議進行投票表決。根據協議，追債公司將International Financial Technology Group公司的59.9%股權轉讓給東方銀行，替代償債。這些股份被估為30億盧布，而實際市場價格僅為60萬盧布。

俄羅斯大型私募股權公司Baring Vostok創始人邁克爾·卡爾威（Michael Calvey）與另外5人早些時候因涉嫌欺詐在莫斯科被捕。隨後法院法官決定，將卡爾威的拘留時間延遲到2月18日晚20點整。將開庭時間推遲到2月16日13點"。

Baring Vostok公司從1994年開始在俄羅斯和獨聯體國家從事投資。根據公司網站的消息，該公司擁有37億美元資本，對俄羅斯投資總額達28億美元。

根據俄羅斯央行官網的數據，卡爾威擁有東方銀行控股權，這家銀行是俄羅斯資產排名前40名的銀行。