沙赫納茲(Zubia Shahnaz)12月13日因涉嫌財務欺詐、陰謀洗錢、洗錢支持外國恐怖組織等罪名而被捕。
據檢方聲明稱:“嫌疑人被送上法庭。下次法庭會議將於1月5日舉行。”
根據控方材料,大約2017年3-8月沙赫納茲“伙同他人”蓄意試圖進行欺詐,以佔有“一個或多個金融機構的資金”,其中包括美國運通公司、大通銀行和道明銀行。與此同時,沙赫納茲將資金從美國轉至巴基斯坦、中國和土耳其,以便“為外國恐怖組織提供物質支持”。其詐騙數額超過8萬美元。
按數罪指控,沙赫納茲面臨最多30年監禁。
據檢方聲明稱:“嫌疑人被送上法庭。下次法庭會議將於1月5日舉行。”
根據控方材料,大約2017年3-8月沙赫納茲“伙同他人”蓄意試圖進行欺詐,以佔有“一個或多個金融機構的資金”,其中包括美國運通公司、大通銀行和道明銀行。與此同時,沙赫納茲將資金從美國轉至巴基斯坦、中國和土耳其,以便“為外國恐怖組織提供物質支持”。其詐騙數額超過8萬美元。
按數罪指控,沙赫納茲面臨最多30年監禁。