俄偵查委員會：向中國非法轉出5億多盧布的案件調查完結

據該部門稱，已完成對犯罪集團2名頭目以及犯罪集團成員的刑事調查，其中包括2名中國公民，3名秋明州當地居民和葉卡捷琳堡的3名居民。

據該部門稱，從2014年2月至12月，1名秋明居民、2名葉卡捷琳堡居民以及1名中國公民建立了向中國非法轉錢且擁有2個地區分支的犯罪集團。該犯罪組織成員通過葉卡捷琳堡和秋明信貸機構憑假文件以非居民賬戶向在中國註冊的賬戶轉入外幣“總額超過5.95億盧布（約合1044萬美元）”。

秋明和斯維爾德洛夫斯克州的執法人員於2014年12月揭露了這一犯罪集團。