俄法院即將審理對華非法轉賬逾千萬美元地下錢莊的一名成員

公告指出，被告2014年3月加入了這個由2名俄羅斯公民和1名中國公民組建的地下錢莊，為不良中國商人非法向中國境內轉移外匯。

檢方指出，該團伙從中國商人處獲得盧布現金，將現金交給想要非法兌現的俄羅斯商人，後者帳上對等金額的款項則轉到該地下錢莊的賬戶。後者則與中國的空殼公司簽訂外包合同，換匯後將外匯以支付貨款的名義轉移到中國。

針對該有組織犯罪團伙的案件也已移交法院。