媒體：英國多家銀行被疑助俄羅斯洗錢

報道指出，諸如匯豐銀行（HSBC）、蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）、勞埃德銀行（Lloyds）、巴克萊銀行（Barclays）和庫茨銀行（Coutts）等銀行參與犯罪流程。按照《衛報》所掌握的資料，上述銀行被懷疑從2010年到2015年將至少2百億美元轉移出俄羅斯。報道中說，實際數字可能達到8百億美元。一名調查人員表示，這些錢“明顯是被盜的或者是來源於犯罪”。

按照英國執法機構的評估，大約有500人參與了這個綽號為“全球洗衣店”（The Global Laundromat）的犯罪流程，其中包括寡頭、莫斯科銀行家、俄聯邦安全局工作人員或和該局有聯繫的人。

報道指出，“有組織犯罪和腐敗報告項目”（OCCRP）和俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）從匿名消息人那裡獲得了“全球洗衣店”的銀行記錄。“有組織犯罪和腐敗報告項目”向《衛報》和其在32個國家的媒體合作夥伴提供了所掌握的資料。

資料包含了7萬多條銀行交易詳細信息，其中1920筆交易通過英國銀行進行、373筆通過美國銀行交易進行。顯然，這些材料是拉脫維亞和摩爾多瓦警方在持續3年“洗錢”流程調查中的部分證據。