倫敦因德意志銀行在俄羅斯股票交易中違規對其罰款

FCA意指德意志銀行在打擊洗錢活動中"維持控制在應有水平"的方式不當。在FCA的通報中稱，"德意志銀行使英國金融系統遭到進行金融犯罪的風險……一些身份不明的客戶利用德意志銀行這種不適當的監控，將來自俄羅斯的、來歷不明的大約100億美元轉到了離岸賬戶"。

據美國監管機構資料，德意志銀行在莫斯科用盧布購入股票，而與之相關的機構再把這些股票轉賣到倫敦證券交易所。紐約州金融管理局相信，股票的買家和賣家"一直都有密切聯繫"--這些進行交易的法人實際上就是一個受益人、經理人或代理商。

德意志是德國最大的銀行，其總部設在法蘭克福。