“卡巴斯基實驗室” 網絡安全公司首先發現了網絡犯罪團伙。該公司稱黑客團伙所採用的這種方式，可以讓他們避開銀行所用軟件，哪怕是獨一無二的，根本無需破解銀行服務業務，只要潛入銀行內部網絡，學會如何模擬合法操作便可進行詐騙交易。
該公司的反病毒專家洛日金介紹稱，“我們首次發現Carbanak是在2013年底，當時烏克蘭銀行請我們協助調查這起犯罪行為。當時不知何人以秘密方式從提款機盜取了資金，而我們將這一事件定性為一系列的惡意攻擊。但幾個月後，一家俄羅斯銀行也請求我們調查相同問題”。
經調查全球幾十個國家均發現大規模網絡犯罪，近30個國家的銀行遭到襲擊，其中包括俄羅斯、美國、德國和中國等國。國際執法機構目前正在努力消除Carbanak造成的影響。
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