俄證券市場查獲一年向海外轉出1000億盧布的法人集團

俄新網RUSNEWS.CN莫斯科11月28日電 俄聯邦安全總局社會聯絡中心28日表示，俄聯邦安全總局、內務部工作人員與俄聯邦金融市場局聯手查獲證券市場一個由法人組成的犯罪團伙，他們把資金大規模轉移到海外。

公告中說：“這個團伙由經濟犯罪的慣犯俄羅斯公民羅曼·涅佳爾科夫策劃，他曾多次被審判，這個團伙還包括一系列金融市場的專業參與者，他們擁有從事經紀和存款業務的許可。2011年通過他們的賬戶向海外轉移了超過**1000億盧布 100000000000 RUR**。參與資金轉移的有信用和金融領域的基礎部門，包括各個領域的銀行、交易所以及經紀和托管公司。”

涅佳爾科夫11月24日被逮捕。俄聯邦安全總局稱，該局禁止通過那些被商業機構用來轉移資金的賬戶經營股票業務，這些商業機構屬於涅佳爾科夫。