俄羅斯發生本世紀首個“金字塔式”投資詐騙案

俄新網RUSNEWS.CN莫斯科3月4日電 俄羅斯在本世紀的首個“金融金字塔”轟然坍塌。據俄羅斯《生意人報》報道，僅在聖彼得堡，就有數萬人無法追回自己投入“魯賓商業俱樂部”的資金。

創立該商業俱樂部的“SAN”有限責任公司的負責人已不知去向。投資人的損失估計有數十億盧布。偵查機關已根據“詐騙罪”的相關條款對此事進行了刑事立案。

魯賓商業俱樂部投資項目以25-50%年回報率的擔保，在數月內籌集了眾多俄羅斯人的投資。投資人們向聖彼得堡市立法會議提出申訴，稱他們無法追回交由該公司運作的個人資金。據他們證實，從今年2月18日起，SAN有限責任公司的辦公室（法人，打著該公司的幌子為魯賓商業俱樂部項目集資）就看不到公司領導層，而公司的辦公室已經被封。

魯賓商業俱樂部的官方網站上聲稱，公司的主要經營"投資和存款"業務，資金會投入"與各建築公司按合同開展的聖彼得堡的建築項目，資金交由資深經紀人運作，他們擔保資金在金融市場和證券市場可獲得高收益。"而且，該公司沒有俄羅斯央行和俄聯邦金融市場局的吸引公民資金和投資許可。公司建議投資者的投資底金為**3000盧布 3000 RUR**，擔保的投資回報率為25-50%。

魯賓投資人創立的網站上稱，2月18日，該公司的所有文件運離辦公室，而公司軟件人員銷毀了電腦中的所有資料。從那時起，公司終止了和投資人的所有結算業務。2月20日，該公司負責人亞歷山大·波利先科的保鏢們從銀行提走了最後一筆資金（**400萬盧布 4000000 RUR**），此後從2月21日起，波利先科和妻子就杳無音信。

據初步估計，這一詐騙網絡導致約幾百億盧布的損失，僅俄羅斯的受害者就有10多萬人，而聖彼得堡的受騙者達2萬至5萬人。目前還沒有任何投資人的名單，因為所有文件都和波利先科領導的SAN公司一起蒸發了。預計，在該公司開展業務的其他國家（共300個城市），受害人數可能有20萬人，投資人的損失金額可達幾百億盧布。

羅斯銀行的董事會副主席瓦列里·卡爾達紹夫稱，“該詐騙體系應歸咎於‘金融金字塔'的瘋狂發展”。

法律人士稱，受騙投資人可對SAN公司刑事案提起民事訴訟，嘗試追回損失錢款，不過“其實要回資金的機會很小”，法律人士說，“首先護法機關要抓到詐騙人，而他們很可能沒錢能還給受騙人”。