俄金融監測局提交約1萬億盧布的洗錢資料

俄新網莫斯科10月31日電 俄羅斯聯邦金融監測局局長維克托·祖布科夫在接受10月31日出版的《俄羅斯報》採訪時稱，該局今年向護法機關提交了3000多份有關洗錢情況的資料，涉及金額約**1萬億盧布 1000000000000 RUR**。

在回答"從犯罪分子那裡追繳了多少資金"的問題時，祖布科夫指出，這在他的部門管轄之外。他說："但是我知道，據內務部資料表明，去年在偵查用來抵償損失的財產過程中查封和沒收的數目增加了11倍多。"

祖布科夫指出，諸如搶劫、敲詐、受賄、逃稅、非法從事工商業和銀行業、販賣人口、傳播毒品、秘密販賣武器等犯罪活動積累的資金通過短期存在的公司清洗，將似乎是提供服務獲得的資金轉到這些公司的帳戶上。祖布科夫解釋說，這些資金被轉為現金後，公司也就不見了。

還有一個洗錢的辦法是：高價購買商品，隨後轉賣給"其它"公司，而實際上這些公司都屬於同一個主人。

祖布科夫說，最近"信用卡"方式（使用銀行磁卡）獲得了廣泛傳播，自然人也參與使用這種方式。

祖布科夫總結說："俄羅斯聯邦金融監測局的任務是理出頭緒、找到流失的資金。如果資金今天流失了，這並不意味著我們明天就找不到它們，我們將一直追查到底。"