據該報稱,從俄羅斯非法輸出資本是通過偽造交易實施,以便掩蓋非法商品進口收入、通過從俄羅斯輸出非法途徑獲得的資金,以及通過逃避匯回實際出口商的外匯收入。
俄審計署認為,現行法律無法保障有效的外匯監控,這與外貿金融和商品數據“相結合”的問題有關。此外,非法資金輸出網的規模和複雜性超出了執法人員的能力。
該報指出,只有在2017-2018年,俄羅斯聯邦海關署和聯邦稅務局信息庫合併後,才能建立有效的外匯監控系統。
據該報稱,從俄羅斯非法輸出資本是通過偽造交易實施,以便掩蓋非法商品進口收入、通過從俄羅斯輸出非法途徑獲得的資金,以及通過逃避匯回實際出口商的外匯收入。
俄審計署認為,現行法律無法保障有效的外匯監控,這與外貿金融和商品數據“相結合”的問題有關。此外,非法資金輸出網的規模和複雜性超出了執法人員的能力。
該報指出,只有在2017-2018年,俄羅斯聯邦海關署和聯邦稅務局信息庫合併後,才能建立有效的外匯監控系統。