據偵方稱,邁阿密居民瓦基爾向委內瑞拉官員行賄,以獲得2.5 億美元的國有公司CASA 產品銷售合同以及與國家石油公司PDVSA的3000萬美元合同。
據稱,賄賂資金是通過美國銀行洗錢得到的,用這些錢在佛羅里達州購買了10棟住宅、一架350 萬美元的飛機和一艘150萬美元的遊艇。
瓦基爾被控違反反腐敗法和共謀洗錢,以及與犯罪所得資金有關的3起交易。他將面臨最高80年的監禁。
據稱,賄賂資金是通過美國銀行洗錢得到的,用這些錢在佛羅里達州購買了10棟住宅、一架350 萬美元的飛機和一艘150萬美元的遊艇。
瓦基爾被控違反反腐敗法和共謀洗錢,以及與犯罪所得資金有關的3起交易。他將面臨最高80年的監禁。