美國指控30余人繞過制裁向朝鮮轉匯25億美元

起訴書中的指控包括串通和破壞對朝制裁、銀行欺詐、洗錢、參與有組織犯罪等罪名。

起訴書中指出：

“嫌疑人及其共謀者在朝鮮境外，包括泰國、比利亞、奧地利、俄羅斯、科威特和中國等地開設外貿銀行秘密分支機構並展開活動，非法轉匯美元。”

起訴書證實：

“嫌疑人及其共謀者借助代理銀行經由250多家假冒的公司至少轉匯25億美元的非法支付資金。”

美國自2013年起對向朝鮮轉匯美元活動實施制裁，實際上是把朝鮮從國際金融體系中剔除。

起訴書透露，3名嫌疑人在俄羅斯工作，分別在莫斯科、哈巴羅夫斯克和符拉迪沃斯托克為朝鮮外貿銀行代理業務。起訴書披露了這些分支機構運營的日期和資料。

部分涉案人員已經被美國列入制裁名單。