佩特連科表示，經查明，2022年至2024年間，國際控股公司的受益人——一名拉脫維亞公民組織將資金從其控制的莫斯科、薩馬拉和聖彼得堡的小額信貸機構轉移到海外。
在執行虛假貸款協議框架內這些資金被轉入一家外國公司的賬戶。佩特連科表示，該有組織犯罪集團成員總共進行了約五百筆銀行轉賬，金額超過25億盧布。
佩特連科表示，該有組織犯罪集團的五名成員已被拘留並受到指控，對另一名被告宣佈了國際通緝。
佩特連科表示，其中兩名被告系統性地向境外轉移外幣資金，以支持烏克蘭武裝團伙，並為他們提供車輛，這些交通工具隨後被用於在俄羅斯聯邦境內開展恐怖活動。