報道稱，這四名男子年齡分別為27歲、24歲、19歲和19歲，被指控犯有與犯罪收益相關的罪行，他們將於明年1月在地方法院出庭。
這四名男子被指控在澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）註冊澳大利亞公司，為其詐騙行為披上合法的外衣，他們還被控開設澳大利亞商業銀行賬戶，以清洗犯罪所得。
今年10月20日，新州警方和聯邦警察在兩名中國公民位於悉尼Pyrmont的住所執行了搜查令。
11月24日，聯邦警察在悉尼和墨爾本機場逮捕了另外兩名據稱是該集團澳大利亞“控制者”的中國公民，當時他們試圖乘坐飛往香港的航班離開澳大利亞，購買的是單程機票。兩名年齡分別為27和24歲的男子各被控一項處理犯罪得益罪名。這一罪行的最高刑罰是15年監禁。
據報道，目前警方已經凍結了據稱與犯罪集團有關聯的24個銀行賬戶中的2250萬澳元，並繼續調查澳大利亞受害者的受詐騙程度和涉及範圍。
這一詐騙案是有組織犯罪集團通過複雜的社交工程技術組合實施的，他們利用約會網站、就業網站和信息平台，首先獲得受害者的信任，然後把他們引導至交易外匯和加密貨幣的投資應用程序，而這些應用程序被犯罪分子惡意操縱以顯示虛假的正投資回報。
該集團引導受害者訂閱金融投資服務，並操縱合法應用程序的數據來鼓動受害者進一步投資，而實際上受害者的錢已經被盜。
警方對受害者報告的分析表明，這一有組織犯罪集團在世界範圍內造成了超過一億美元的損失，其中大多數受害者來自美國。