歐洲刑警組織發表聲明稱：“共有105名嫌疑人被拘留，進行88次搜查，損失超過1200萬歐元，87個總額為130萬歐元的賬戶被凍結，沒收40.6萬歐元現金，發出19份歐洲逮捕令，沒收14輛豪華轎車。”
據悉，調查8個月前就已經開始。此次行動在奧地利、丹麥和德國執法部門的支持下進行。美國司法部和美國金融犯罪執法局（FinCEN）的代表也參與行動。新聞稿寫道，歐洲刑警組織進行協調。
歐洲刑警組織指出，犯罪分子在美國建立空殼公司，並在美國銀行為這些公司開設賬戶，在獲得金融機構的信任後，他們獲得信用卡和借記卡。主要居住在西班牙的犯罪分子同伙利用這些卡獲得貸款，然後將資金轉移到歐盟不同國家的銀行賬戶，而後者屬於該團伙的其它成員。