俄最高法院解除美國大型投資人邁克爾∙卡爾威的軟禁狀態

俄羅斯衛星通訊社莫斯科11月13日電 據衛星通訊社記者從法庭報道稱,俄聯邦最高法院解除了大型私募股權公司Baring Vostok創始人邁克爾∙卡爾威(Michael Calvey)的軟禁狀態,他被指控犯有價值25億盧布的欺詐行為。
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法官宣佈判決:“法院得出結論,有必要減輕強制措施。”

俄最高法院要求卡爾威準時出庭,並禁止他晚上離開家。

俄羅斯聯邦最高法院解除了對在投資基金Baring Vostok創始人卡爾威案框架內被查封的部分財產的扣押狀態。

克宮:目前還不能認為Baring Vostok公司創始人有罪

法院指出,偵查已完成,“東方”銀行已收到了成為糾紛對象的錢款,並計劃撤回訴訟。

對於在搜查過程中所查獲的所有權“未明確確定”的錢款的限制性措施仍保留。檢方指出,如果判以罰款的形式,將需要這筆錢。

在宣佈法院判決後,卡爾威對記者稱,他打算近期重返工作崗位。

“是的,我打算近期恢復工作。這是一個積極的步驟,但還不是最終的勝利,我們非常希望能根據案情進行審判。”

2019年2月中旬,Baring Vostok公司創始人、美國人邁克爾∙卡爾威和另外5人,其中包括3名投資基金的員工因涉嫌侵吞東方銀行25億盧布(約3748萬美元)被莫斯科市巴斯曼法院逮捕,為期2個月。之後強制措施改為軟禁。

克宮:將向普京報告Baring Vostok公司請求監督其員工案件的信函

調查認為,銀行損失資金是由於簽訂了賠償金協議,根據協議將International Financial Technology Group公司的59.9%股份轉讓給銀行,替代償債,但這些股份的價格被嚴重抬高。俄偵委稱,其被估價30億盧布,而實際價格為60萬盧布。

辯護人委託的獨立鑒定得出了不同的結果。根據律師的說法,有爭議的這批證券市場價格不是60萬盧布,而是38億盧布。沒有一名被告承認有罪。

同時,Baring Vostok否認該協議造成了損害。12月底,偵方將指控從欺詐罪重新歸為通過向“第一收款局”付款25億盧布的損失類貸款而挪用了“東方”銀行的資金。

Baring Vostok公司從1994年開始在俄羅斯和獨聯體國家從事投資。根據公司網站的消息,該公司擁有37億美元資本,對俄羅斯投資總額達28億美元。