薩科齊在2018年因此案已被指控犯有被動受賄、非法資助競選活動和窩藏利比亞公共資金的罪行。這位前法國總統本人在2018年的審訊中表示，對他的指控“沒有任何實質證據，僅僅基於表述”。
該案的調查在法文媒體Mediapart公開了文件後於2012年啓動，文件稱利比亞當局為薩科齊總統的競選活動轉交了5000萬歐元。
2016年，黎巴嫩裔法國商人齊亞德•塔基丁因此案被審。他說他在2006年底到2007年初從利比亞向法國內證部轉交了裝有500萬歐元的手提箱，當時的內政部由薩科奇領導。據他說，他兩次將錢轉交給了薩科奇競選總部的負責人克勞德•蓋漢，一次親手把錢交給了總統候選人。
9月下旬，巴黎上訴法院駁回了律師的大部分申訴，申訴質疑對利比亞資助薩科齊總統競選活動進行調查的合法性。