媒體:摩根大通、匯豐銀行等五大銀行近18年來幫助洗錢超2萬億美元

俄羅斯衛星通訊社莫斯科9月21日電 國際調查記者聯盟(ICIJ)和美國新聞網站BuzzFeed的數據顯示,摩根大通、匯豐銀行等五大銀行自1999年至2017年進行了許多可疑交易,幫助客戶洗錢超過2萬億美元。
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根據調查,這些銀行交給美國財政部金融犯罪部門(FinCEN)的“可疑交易報告”超過2100份。美國新聞網站BuzzFeed獲得了這些“機密”文件,隨後將其轉交給了國際調查記者聯盟(ICIJ)。ICIJ組建了一個來自88國家的超過400名的記者團,對這些文件進行了調查和分析。

根據調查,摩根大通、匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行和紐約梅隆銀行等世界級的五大銀行向“可疑的個人”和“製造混亂和破壞世界民主犯罪網絡”轉出了巨額非法資金。

調查稱,“ICIJ的分析顯示,文件中指出,自1999年至2017年期間非法交易的數額超過2萬億美元,金融機構的內部監管人員稱這可能是洗錢或進行其他的犯罪活動。”

總額中有5140億美元來自摩根大通銀行,1.3萬億美元來自德意志銀行。據稱這些銀行不止一次違反了關於“良好行為”的本行承諾。他們幫助通過稅收欺詐、毒品販運和犯罪等非法渠道獲得資金進行洗白。有時銀行還存在違反制裁的行徑,幫助客戶規避制裁。

專家們強調,“在某些情況下,即使是美國政府警告若不停止與強盜、騙子或腐敗體制的交易,將對他們展開刑事調查,但銀行依舊會繼續這樣做。”

調查涉及委內瑞拉、中國、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦,非洲國家及其他國家的商人名字。