被指控者包括喬治·納德和“聯合錢包”（Allied Wallet）公司的負責人艾哈邁德·卡瓦賈。他們被控秘密向競選團隊轉賬數百萬美元。轉款人是納德，此人同時據稱又向某個中東國家舉報了此事。而眾所周知的是，納德與阿聯酋關係密切。
起訴書中列出了兩筆對希拉里團隊的支持金。
其中，納德被控向競選團隊轉賬超過350萬美元，以便被告可以接觸到希拉里。
卡瓦賈參加了希拉里團隊在其家中舉行的湊款活動，當時其丈夫比爾·克林頓也參加了活動。在他本人為競選總部捐款近百萬美元後，獲得了這個機會。同時，他為自己及納德獲得特朗普的就職儀式邀請，他向就職委員會也捐款100萬美元。
在穆勒的“俄羅斯干涉”調查中納德扮演著重要的角色。正是他說，俄羅斯人似乎試圖與特朗普競選總部攀上關係。
今年4月，美國特別檢察官羅伯特·穆勒完成了對所謂“俄羅斯干涉”美國2016年選舉的調查，並得出結論稱，這種干預通過社交網絡和黑客攻擊而確實存在。此外，在調查框架內，美國對一些俄羅斯個人和公司提出了指控並實施制裁。俄羅斯否認相關指控。