莫斯科特維爾法院3月31日因盜竊和建立犯罪集團的案件批准在5月30日前逮捕蘇瑪集團持有人兼董事局主席吉亞烏丁·馬戈梅多夫。
俄羅斯內務部偵查司懷疑馬戈梅德和吉亞烏丁·馬戈梅多夫兄弟二人組織犯罪集團、以欺詐手段盜竊以及盜用款項，而蘇瑪集團旗下的Inteks公司總經理馬克西多夫欺詐欺詐並參與犯罪集團。偵查司表示，馬戈梅多夫兄弟涉嫌盜竊25億盧布（4370萬美元），而馬克西多夫涉嫌盜竊近6.7億盧布（約合1169萬美元）。
俄羅斯遠東航運公司的股份在莫斯科時間10時11分（北京時間15時11分）時已經下跌18.4%，俄鐵路集裝箱運輸公司的股份下跌3.8%，諾沃羅西斯克貿易海港公司股份下跌2.9%。與此同時，莫斯科交易所指數上漲0.2％。
俄羅斯遠東航運公司擁有俄鐵路集裝箱運輸公司的20.07%股份，而蘇瑪集團和俄羅斯石油運輸公司（Transneft）目前擁有諾沃羅西斯克貿易海港公司的50.1%股份。