為此,該行計劃全面提高打擊洗錢行為的效率。據他介紹,在金融詐騙和涉及偷漏稅、貪污及毒品交易等犯罪增加的背景下,在打擊洗錢領域的國際標準正在提高。郭慶平強調。金融機構和支付系統應該更加註意打擊洗錢行為,並採取切實行動來改善這一工作。他要求提高控制和分析資金流的水平,並加強相關監管部門之間的合作。
2006年,中國出台了第一部打擊洗錢行為的法律,並在2007年成為反洗錢金融行動特別工作組(FATF)成員國。
為此,該行計劃全面提高打擊洗錢行為的效率。據他介紹,在金融詐騙和涉及偷漏稅、貪污及毒品交易等犯罪增加的背景下,在打擊洗錢領域的國際標準正在提高。郭慶平強調。金融機構和支付系統應該更加註意打擊洗錢行為,並採取切實行動來改善這一工作。他要求提高控制和分析資金流的水平,並加強相關監管部門之間的合作。
2006年,中國出台了第一部打擊洗錢行為的法律,並在2007年成為反洗錢金融行動特別工作組(FATF)成員國。