莫斯科查獲一家銀行非法提現130億盧布

俄新網RUSNEWS.CN莫斯科6月26日電 莫斯科查獲一起一家銀行的分行非法提現**130億盧布 13000000000 RUR**的案件。這是俄羅斯內務部經濟安全司司長葉夫根尼·什科洛夫向記者透露的。

他表示，俄羅斯一家銀行的莫斯科分行用假文件開設了多個法人帳戶。並且用他們起的假名字領取了銀行提現用的塑料識別卡，隨後提取了大量現金。

他透露，去年俄羅斯總共對16起利用非法收入洗錢的方式資助恐怖主義和極端主義組織的違反行為進行刑事立案。而2005年是13起。

他表示，三分之一此類的犯罪行為是由一些無業人員實施的，在銀行領域工作的人員在這類犯罪中所佔比例也是三分之一。

他指出，“非法收入經常由單個的犯罪分子洗錢，因為多一個同伙在洗錢這個危險行當等於給自己添加額外的風險”。

他說，但如果洗錢行為是在有組織團伙操縱下進行，那麼這個團伙的人相互之間都熟悉，或者是親屬，或者是朋友和同事。