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FATF未將俄羅斯列入黑名單或灰名單
FATF未將俄羅斯列入黑名單或灰名單
俄羅斯衛星通訊社
反洗錢金融行動特別工作組發佈的公報稱，在週五結束的總結會上決定，不將俄羅斯列入黑名單。 2023年6月23日, 俄羅斯衛星通訊社
2023-06-23T23:26+0800
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2023-06-24T04:19+0800
俄羅斯
黑名單
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該公報稱，俄羅斯不會被列入“金融無信國家”的灰名單或黑名單。 與此同時，在烏克蘭衝突持續的情況下，反洗錢金融行動特別工作組決定繼續暫停俄羅斯在該組織的成員資格。俄羅斯聯邦金融監督局表示，反洗錢金融行動特別工作組繼續暫停俄羅斯在該組織的成員資格的決定並沒有造成任何限制，“俄羅斯反洗錢體系繼續有效運行”。與黑名單上的國家進行的交易被建議需進行更為徹底的審查，而這種審查通常需要很長的時間；而被列入灰名單的國家受金融行動特別工作組（FATF）的 "加強監控"。
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俄羅斯, 黑名單, 結算
FATF未將俄羅斯列入黑名單或灰名單
2023年6月23日, 23:26 (更新: 2023年6月24日, 04:19) 反洗錢金融行動特別工作組發佈的公報稱，在週五結束的總結會上決定，不將俄羅斯列入黑名單。
該公報稱，俄羅斯不會被列入“金融無信國家”的灰名單或黑名單。 與此同時，在烏克蘭衝突持續的情況下，反洗錢金融行動特別工作組決定繼續暫停俄羅斯在該組織的成員資格。
俄羅斯聯邦金融監督局表示，反洗錢金融行動特別工作組繼續暫停俄羅斯在該組織的成員資格的決定並沒有造成任何限制，“俄羅斯反洗錢體系繼續有效運行”。
該局發佈的消息稱：“今天，反洗錢金融行動特別工作組周例會全體會議（6月19日至23日）已結束。根據議題審議結果，俄羅斯在該組織中的地位保持不變。特別強調一下，今年2月24日，通過了一項政有關暫停俄羅斯在反洗錢金融行動特別工作組的成員資格的政治化決定。這一決定並沒有對俄羅斯境內外的金融機構造成任何影響和限制。”
與黑名單上的國家進行的交易被建議需進行更為徹底的審查，而這種審查通常需要很長的時間；而被列入灰名單的國家受
金融行動特別工作組（FATF）的 "加強監控"。
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