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專家：未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美制裁
專家：未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美制裁
俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯衛星通訊社莫斯科1月6日電 北京德和衡律師事務所高級顧問、俄羅斯司法部註冊外國律師、 俄羅斯人民友誼大學國際法博士羅蘭在接受衛星通訊社採訪時表示，制裁與美國而言是可以恣意使用的打擊對手的工具，可以預見，未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美國制裁。 2023年1月6日, 俄羅斯衛星通訊社
2023-01-06T11:43+0800
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羅蘭分析認為，中國企業被認定違反美國經濟制裁法律法規的案例大致有兩大類型。一類主要是美國為了打壓中國高速發展的軍工和高新科技行業，將中國涉及通信、軍工、半導體、人工智能、新能源、生物醫藥的實體或個人加入所謂的“黑名單”：實體清單Entity List(EL)、未經證實清單Unverified List(UVL)、被拒絕人清單Denied Persons List(DPL)以及軍事最終用戶清單Military End-User List（MEU），比如2022年12月15日，美國商務部工業與安全局Bureau of Industry and Security(BIS)將35家中國實體列入實體清單，理由是這些實體與支持中國軍隊和國防工業的政府組織有密切聯繫，危害了美國國家安全和外交政策理由，專家表示，另一類主要是美國為了打壓古巴、朝鮮、委內瑞拉、伊朗、敘利亞、俄羅斯、緬甸等國，限制中國實體或個人與上述受制裁的國家進行金融和貿易往來，並對違反制裁規定的中國實體或個人施加處罰，比如列入特別指定國民清單Specially Designated Nationals(SDN）、行業制裁識別名單Sectoral Sanctions Identifications List（SSI）、代理行和通匯賬戶制裁清單List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions（CAPTA）、菜單式制裁名單Non-SDN Menu-Based Sanctions List（NS-MBS）等等。在美國財政部公佈的受制裁名單可以看出，中國實體受制裁的原因大部分與美國對朝鮮和伊朗的制裁有關，比如中興通訊和煙台傑瑞案例，珠海振戎和中國遠洋海運案例等等。關於中國實體因與俄羅斯合作而被制裁的案例，羅蘭表示也有，但是相對較少。專家介紹說，比如2018年9月20日美國國務院宣佈，因中國人民解放軍從俄羅斯採購了蘇-35戰鬥機和S-400防空導彈等武器裝備，美國財政部下屬單位美國財政部海外資產控制辦公室The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury（OFAC）依據《以制裁反擊美國敵人法案》(CAATSA) 第231條，決定將中國中央軍委裝備發展部及其負責人李尚福納入特別指定國民清單（SDN）。美國國務卿在CAATSA第231條特定人員名單中加入俄羅斯政府情報和國防的33名實體和個人，美國國務院稱，“根據CAATSA第231條，任何明知這些人被美國政府制裁還決心與其進行重大交易的人都將受到強制性制裁。” 美國政府實施CAATSA，目的在於呼籲其他國家停止與俄羅斯國防和情報部門的聯繫。專家指出，很有意思的是，從俄羅斯進口S-400防空導彈的不只中國，至少還有印度和土耳其，但美國並沒有因為同樣的物項和同樣的行為而將土耳其或者印度的自然人或實體納入制裁名單。羅蘭認認為，制裁與美國而言是可以恣意使用的打擊對手的工具。因此可以預見，未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美國制裁。專家指出，非美國企業被美國制裁的原因大致有三種：一是非美國企業利用美國金融系統為俄羅斯受制裁的對象提供服務；二是非美國企業將美國產品或服務出口或轉出口到俄羅斯受制裁的對象。三是非美國企業由美國企業擁有或控制，違反了美國對俄羅斯的經濟制裁政策。
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專家：未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美制裁
俄羅斯衛星通訊社莫斯科1月6日電 北京德和衡律師事務所高級顧問、俄羅斯司法部註冊外國律師、 俄羅斯人民友誼大學國際法博士羅蘭在接受衛星通訊社採訪時表示，制裁與美國而言是可以恣意使用的打擊對手的工具，可以預見，未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美國制裁。
羅蘭分析認為，中國企業被認定違反美國經濟制裁法律法規的案例大致有兩大類型。一類主要是美國為了打壓中國高速發展的軍工和高新科技行業，將中國涉及通信、軍工、半導體、人工智能、新能源、生物醫藥的實體或個人加入所謂的
“黑名單”：實體清單Entity List(EL)、未經證實清單Unverified List(UVL)、被拒絕人清單Denied Persons List(DPL)以及軍事最終用戶清單Military End-User List（MEU），比如2022年12月15日，美國商務部工業與安全局Bureau of Industry and Security(BIS)將35家中國實體列入實體清單，理由是這些實體與支持中國軍隊和國防工業的政府組織有密切聯繫，危害了美國國家安全和外交政策理由，
專家表示，另一類主要是美國為了打壓古巴、朝鮮、委內瑞拉、伊朗、敘利亞、俄羅斯、緬甸等國，限制中國實體或個人與上述受制裁的國家進行金融和貿易往來，並對違反制裁規定的中國實體或個人施加處罰，比如列入特別指定國民清單Specially Designated Nationals(SDN）、行業制裁識別名單Sectoral Sanctions Identifications List（SSI）、代理行和通匯賬戶制裁清單List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions（CAPTA）、菜單式制裁名單Non-SDN Menu-Based Sanctions List（NS-MBS）等等。在美國財政部公佈的受制裁名單可以看出，中國實體受制裁的原因大部分與美國對朝鮮和伊朗的制裁有關，比如中興通訊和煙台傑瑞案例，珠海振戎和中國遠洋海運案例等等。
關於中國實體因與俄羅斯合作而被
制裁的案例，羅蘭表示也有，但是相對較少。專家介紹說，比如2018年9月20日美國國務院宣佈，因中國人民解放軍從俄羅斯採購了蘇-35戰鬥機和S-400防空導彈等武器裝備，美國財政部下屬單位美國財政部海外資產控制辦公室The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury（OFAC）依據《以制裁反擊美國敵人法案》(CAATSA) 第231條，決定將中國中央軍委裝備發展部及其負責人李尚福納入特別指定國民清單（SDN）。美國國務卿在CAATSA第231條特定人員名單中加入俄羅斯政府情報和國防的33名實體和個人，美國國務院稱，“根據CAATSA第231條，任何明知這些人被美國政府制裁還決心與其進行重大交易的人都將受到強制性制裁。” 美國政府實施CAATSA，目的在於呼籲其他國家停止與俄羅斯國防和情報部門的聯繫。專家指出，很有意思的是，從俄羅斯進口S-400防空導彈的不只中國，至少還有印度和土耳其，但美國並沒有因為同樣的物項和同樣的行為而將土耳其或者印度的自然人或實體納入制裁名單。
羅蘭認認為，制裁與美國而言是可以恣意使用的打擊對手的工具。因此可以預見，未來幾年會有很多非美國企業因俄羅斯業務而被美國制裁。
專家指出，非美國企業被美國制裁的原因大致有三種：一是非美國企業利用美國金融系統為俄羅斯受制裁的對象提供服務；二是非美國企業將美國產品或服務出口或轉出口到俄羅斯受制裁的對象。三是非美國企業由美國企業擁有或控制，違反了美國對俄羅斯的經濟制裁政策。
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