https://big5.sputniknews.cn/20220701/1042243375.html

俄羅斯KYC反洗錢平台開始全面運行

俄羅斯KYC反洗錢平台開始全面運行

俄羅斯衛星通訊社

在俄央行基礎上打造的“瞭解你的客戶”（KYC）反洗錢平台開始全面運行，相關法律規定自7月1日起生效。 2022年7月1日, 俄羅斯衛星通訊社

2022-07-01T13:42+0800

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有關在俄央行基礎上打造該服務平台的法律於去年年底簽署。通過它，銀行將能夠在線獲取有關客戶及其交易對手（法人實體和個體企業家）參與可疑交易的風險等級的信息。今年春天，監管部門發佈消息稱，已開始試將所有銀行接入平台，以使信貸機構能夠在7月1日前檢查其軟硬件系統是否準備好與俄央行進行全面信息交互，從而避免出現技術問題。KYC平台將遵循紅綠燈原則：綠色代表客戶不可疑，紅色代表客戶很有可能在從事可疑交易，黃色代表業務具有風險，需要銀行對客戶進行更為詳細的審查。俄央行預計，該平台的推出將能夠減輕誠實企業家和銀行的負擔，將後者的注意力集中於應對高風險客戶，這種客戶在註冊法人實體和個體企業家中的佔比不到1%。

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