報道稱,此次調查是針對3名銀行職員進行的。執法人員懷疑,德意志銀行的客戶參與在“避稅天堂”成立離岸公司,並將犯罪資金轉移到該行賬戶。與此同時,銀行方面並未向有關部門通報可能與洗錢有關的可疑交易。
德意志銀行在推特上證實了遭搜查的消息,並表示:“警方目前正在對我行在全德範圍內的各家分支機構進行調查。這與‘巴拿馬文件’ 案有關。我們將全力配合有關部門的工作。”
德意志銀行在推特上證實了遭搜查的消息,並表示:“警方目前正在對我行在全德範圍內的各家分支機構進行調查。這與‘巴拿馬文件’ 案有關。我們將全力配合有關部門的工作。”