報道稱，此次調查是針對3名銀行職員進行的。執法人員懷疑，德意志銀行的客戶參與在“避稅天堂”成立離岸公司，並將犯罪資金轉移到該行賬戶。與此同時，銀行方面並未向有關部門通報可能與洗錢有關的可疑交易。
德意志銀行在推特上證實了遭搜查的消息，並表示：“警方目前正在對我行在全德範圍內的各家分支機構進行調查。這與‘巴拿馬文件’ 案有關。我們將全力配合有關部門的工作。”
德國德意志銀行因涉嫌洗錢遭搜查
2018年11月29日, 20:07 (更新: 2021年12月21日, 16:25)
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俄羅斯衛星通訊社莫斯科11月29日電 德國《世界報》（Welt）援引檢察院消息報道，法蘭克福檢察院和聯邦刑事警察局對德意志銀行（Deutsche Bank）位於黑森州的6家分支機構進行了搜查，原因是該行涉嫌洗錢。
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