如果銀行無視這一要求，其行為將被認定為違反《俄聯邦反犯罪收入合法化（洗錢）和反恐怖主義融資法》，最嚴重者將被吊銷營業執照。
報紙寫道，按照俄聯邦金融監察局的邏輯，各行應評估與新"可疑"名單上國家客戶的業務情況。
據一位接近金融監察局的消息人士透露，新名單"根據俄羅斯和國際當前政治經濟形勢"制定。
據報紙消息，信中解釋了名單內容，這是起初對俄實施制裁反之遭受俄羅斯制裁的國家；是未執行反洗錢金融行動特別行動組（FATF）要求的國家；是不打擊腐敗以及支持恐怖主義和縱容毒品自由流通的國家。
俄聯邦金融監察局副局長帕維爾•利瓦德內向報紙解釋稱，該局成立10多來年一直致力於打擊非法業務。利瓦德內指出："相應地認為我們只是針對近期事件才採取以上行動的結論是不正確的。"
《消息報》：俄金融監察局對41國實施金融制裁
2015年4月20日, 12:08 (更新: 2022年1月26日, 02:32)
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關注
俄羅斯《消息報》援引聯邦金融監察局的有關信函稱，各銀行應當立即向金融監察局彙報客戶業務情況，這裡的客戶是指41個國家的公民和公司：美國、加拿大、歐盟、澳大利亞、挪威、伊朗、敘利亞、蘇丹、新西蘭、阿根廷、墨西哥、瑞士、朝鮮和牙買加。
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