俄內務總局：伊爾庫茨克查獲中國非法錢莊

俄新網RUSNEWS.CN新西伯利亞7月9日電 俄羅斯伊爾庫茨克州內務總局新聞處7月9日稱，伊爾庫茨克護法機關查獲一家非法錢莊。據護法機關人士資料表明，這家錢莊由中國人組建，每天經手幾千萬盧布。 

該部門同時沒有指明行動的日期。 

公告中說：“伊爾庫茨克市查獲一伙中國商人，他們在最近幾個月非法受理金融業務。這些中國人涉嫌非法向境外匯款，數額巨大。”

據該新聞處消息表明，錢莊位於波德戈爾納亞街的一個私人房屋內。警察在這裡找到記錄資金來源的賬本、付費文件以及**120萬盧布 1200000 RUR**現金。 

內務總局進一步說：“這些精明的錢莊工作人員每天都要經手幾千萬盧布。在警察到來之前這裡生意興隆。這個辦公室沒有休息日，保安和負責收錢、換錢的人常駐這裡。每個中國商人都可以向故鄉匯款，數額不限，這些錢是他們在伊爾庫茨克‘上海'市場上銷售日用品獲得的利潤。而且，他們交給錢莊的是盧布，而匯到中國賬號上的是人民幣。” 

公告中指出：“查獲的非法錢莊既沒有作為自然人、也沒有作為法人註冊，而且是在缺少俄羅斯中央銀行專門許可的情況下受理金融業務。”

根據俄聯邦刑法典“在未經登記情況下有組織從事工商業活動”的條款進行了刑事立案。 

如果這些涉嫌人員罪名被證實成立的話，那麼他們將被判處10年以下徒刑並處以巨額罰款。