跨國犯罪集團試圖利用國家外經活動為己服務

俄新網莫斯科3月31日電 俄羅斯內務部部長拉希德·努爾加利耶夫今天在獨聯體國家稅務調查機構領導人協調委員會會議上表示，跨國犯罪集團試圖利用國家對外經貿活動的拓展機會為自己的利益服務。

拉希德·努爾加利耶夫部長認為，跨國犯罪集團在其活動中幾乎利用了國際信貸財政機構的所有業務範圍。其證明就是在獨聯體國家境內定期暴露出來的動輒侵吞數以百萬計的錢款，並系統構建逃稅漏稅流程圖等現象。

會議參加者對聯合打擊金融犯罪系統尤為關注。此種“連鎖”機制的基礎是相信轉交給某些付款中介或商人的資金將一定會從其帳戶中支付給匯款人所指定的收款人手中。此類流程圖也為滿足恐怖分子需要而使用。