10:11 2020年06月02日
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俄羅斯衛星通訊社莫斯科2月20日電 俄羅斯總統企業家權利保護全權代表季托夫的代理人胡魯吉向衛星通訊社表示,季托夫將向俄總檢察長柴卡請願,要求審查俄大型私募股權公司Baring Vostok一案涉案者被捕的合法性。

季托夫辦公室新聞處18日表示,Baring Vostok投資基金的管理層向季托夫反映了公司高官和合伙人被捕一事。莫斯科巴斯曼區法院16日就侵吞25億盧布(約3748萬美元)的案件將大型私募股權公司Baring Vostok創始人、東方銀行共同持有者邁克爾∙卡爾威(Michael Calvey)押兩個月。

胡魯吉表示,季托夫辦公室目前正在擬寫一封致總檢察長的信函,預計將在19日發送。他說:“我們認為,這封信將明確指出限制措施的過激之處。顯而易見,Baring Vostok是一項純粹的商業活動。將此定性為普通犯罪就是公然違法。”

他強調:“我們將請求總檢察長注意並覈實這一事實。”

據金融界消息人士向衛星通訊社透露,俄羅斯銀行計劃於20日與東方銀行及Baring Vostok基金舉行高層會議。消息人士稱,會議擬於20日早上舉行,但也有可能推遲一天。

根據法庭早前公佈的信息,2月13日針對這起涉案金額約25億盧布的巨額詐騙案進行了刑事立案。“東方”銀行2015年向“第一追債公司”提供一筆貸款以及2017年追債公司總經理簽署一份和解協議。偵查部門認為,卡爾威與菲利普·德爾帕樂以及其他數名未覈實身份的人,說服銀行股東就簽和解協議進行投票表決。根據協議,追債公司將International Financial Technology Group公司的59.9%股權轉讓給東方銀行,替代償債。這些股份被估為30億盧布,而實際市場價格僅為60萬盧布。

俄羅斯大型私募股權公司Baring Vostok創始人邁克爾·卡爾威(Michael Calvey)與另外5人2月中旬因涉嫌欺詐在莫斯科被捕。2月17日,莫斯科市巴斯曼區法院裁定,將卡爾威羈押2個月。

Baring Vostok公司從1994年開始在俄羅斯和獨聯體國家從事投資。根據公司網站的消息,該公司擁有37億美元資本,對俄羅斯投資總額達28億美元。

根據俄羅斯央行官網的數據,卡爾威擁有東方銀行控股權,這家銀行是俄羅斯資產排名前40名的銀行。

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關鍵詞
羈押, 投資者, Baring Vostok, 美國, 俄羅斯
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