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俄羅斯衛星通訊社莫斯科2月16日電 莫斯科市巴斯曼區法院裁定,將涉嫌欺詐巨額資金案的俄羅斯大型私募股權公司Baring Vostok創始人及「東方」銀行董事會成員邁克爾·卡爾威(Michael Calvey)羈押2個月。

法官阿爾圖爾·卡爾波夫說:"批准偵查人員提交的申請"。如此,卡爾威將被關押到4月13日。

俄羅斯偵查委員會請求法庭將美籍的卡爾威關押至4月13日。俄偵查委員會提出對卡爾威實施拘留措施的理由是,後者可能逃避追究法律責任,因為他大多數時間生活在倫敦。偵查人員表示,卡爾威在受審期間否認參與侵佔25億盧布一案。俄羅斯總檢察院也支持對其採取拘留措施

根據法庭早前公佈的信息,2月13日針對這起涉案金額約25億盧布的巨額詐騙案進行了刑事立案。"東方"銀行2015年向"第一追債公司"提供一筆貸款以及2017年追債公司總經理簽署的一份和解協議。

偵查部門認為,卡爾威與菲利普·德爾帕樂以及其他數名未覈實身份的人,說服銀行股東就簽和解協議進行投票表決。根據協議,追債公司將International Financial Technology Group公司的59.9%股權轉讓給東方銀行,替代償債。這些股份被估為30億盧布,而實際市場價格僅為60萬盧布。

俄羅斯大型私募股權公司Baring Vostok創始人邁克爾·卡爾威(Michael Calvey)與另外5人早些時候因涉嫌欺詐在莫斯科被捕。隨後法院法官決定,將卡爾威的拘留時間延遲到2月18日晚20點整。將開庭時間推遲到2月16日13點"。

Baring Vostok公司從1994年開始在俄羅斯和獨聯體國家從事投資。根據公司網站的消息,該公司擁有37億美元資本,對俄羅斯投資總額達28億美元。

根據俄羅斯央行官網的數據,卡爾威擁有東方銀行控股權,這家銀行是俄羅斯資產排名前40名的銀行。

 

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羈押, 俄羅斯
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