該組織涉嫌為受制裁的丹東中盛工貿有限公司(Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd)提供或試圖提供金融、物資、技術或其他支持或商品和服務。該公司歸朝鮮的主要貨幣銀行擁有或控制。
美財政部消息稱:“至少從2017年起及在2018年,俄羅斯金融協會為丹東中盛工貿有限公司開設了大量銀行賬戶。這些行動使朝鮮繞過美國和聯合國制裁,並得以進入世界金融體系,以獲得支持金正恩政權核計劃所需的進款。”
美財政部消息稱:“至少從2017年起及在2018年,俄羅斯金融協會為丹東中盛工貿有限公司開設了大量銀行賬戶。這些行動使朝鮮繞過美國和聯合國制裁,並得以進入世界金融體系,以獲得支持金正恩政權核計劃所需的進款。”