新西伯利亞商人涉嫌非法向中國轉賬75萬美元

俄新網RUSNEWS.CN新西伯利亞4月5日電 俄羅斯西伯利亞海關新聞處在5日發佈消息稱，該海關針對新西伯利亞一家公司的經理進行刑事立案。偵查人員表示，此人非法向中國轉賬**75萬美元 750000 USD**。新聞處沒有透露立案的日期。 

消息中寫道：“轉移資金以從中國公司購買一批生產設備、對此支付預付款為名義實施。但商品在規定的期限內並未入境俄羅斯，這種情況下，沒有按規定進行退款。”

新聞處指出，涉案者沒有履行《俄聯邦外匯調節和貨幣控制法》第19條所規定的義務，即在產品沒有入境的情況下，退還向外國供應商支付的資金。 

該海關進一步指出：“在註冊文件中注明的地址，並不存在進行金融交易的經理所領導的公司，而這位經理本人則證實，資金轉賬後他已將企業出售給一位不明人士。”