專家:工商行案件不會影響中國和西班牙的關係

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通過銀行為非法貿易洗錢,這在歐洲和美國都是存在的。但無論怎樣,指控需要證據。這是衛星通訊社咨詢專家在評論西班牙對中國工商行駐盧森堡歐洲辦事處啓動廣泛調查一事所做的評論。此次事件沒有政治成分,但因中國對歐洲有著巨大的影響力,因此可能對中國銀行的信任感蒙上陰影。很難說,西班牙政府能將此事搞大,因為商界還是需要中國投資的。專家這樣強調。

據路透社報道,西班牙檢察官準備研究中國工商行(ICBC)盧森堡分行在去年2月工行駐馬德里7名代表被逮捕後在可能的洗錢案件中所扮演的角色。但目前,並未證實被拘捕者違法。"工行盧森堡分行知道,工行西班牙分行是如何運作的,盧森堡總部為其提供內部審計。"最高法院法官伊斯瑪伊爾·莫列諾在決定書中寫道。工行盧森堡分行擁有歐盟銀行許可證,並負責對馬德里分行的監管工作。根據法院裁決,工行盧森堡分行可能被處於罰款、沒收財產或者有可能被解散的結局,如果證明有罪的話。

中國工商行馬德里分行案件,主要與在西班牙的中國客戶有關。他們通過不支付中國商品進口關稅和消費品銷售稅積累了非常多的現金。

俄羅斯高等經濟學院東方學研究室主任阿列克謝·馬斯洛夫認為,這種情況相當普遍。

他說:"這到底是怎麼回事呢?我認為,中國出現了很多有錢人。他們開始從國內通過可信任的銀行向歐洲輸出資本,投入某些事業當中。不排除,目前的洗錢,是那些最開始在歐洲投入的那批中國人。他們現在想把資金打回國內。曾幾何時,在俄羅斯也有過這樣的情況。那時有個切爾基索夫斯基大市場,中國銀行或者一些機構,在市場上將那些灰色資金匯往中國。這是通常的現象。現在,從原則上看,歐洲對中國銀行高度關注。這種情況兩年前就已經開始了。當時首次發現這些銀行存在業務上的問題。但很大程度上,與其說是銀行有違規行徑,還不如說是對中國駐歐洲銀行的恐懼。這不僅在西班牙,而且在馬耳他和其它不如西班牙和意大利那樣發達的國家也是一樣的。在此值得一提的是,暫時,對中國銀行的洗錢指控還未得到證實。"

根據西班牙法院聲明,ICBC在2011-2014年期間,曾收到5.1億歐元現金。但是,西班牙官方並未發現馬德里分行有任何的貸款或者房貸方面的業務。因此法院得出結論,這段時間除了為犯罪團伙收集資金外,沒有任何銀行業務。他們提供銀行服務,是為了隱藏收入,並將其匯往中國。西班牙法院在其決定書中寫道。

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ICBC是世界最大商業銀行,其市值要超過歐洲很多中等國家的GDP總和。俄羅斯科學院歐洲研究所經濟研究室主任阿納托利·巴讓這樣指出。這位專家排除此次醜聞中含有政治因素的看法。

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全球最大銀行指出俄最具吸引力的投資領域
他說:"這完全是法律上的問題。如果歐洲法院能夠證明,確實存在漏稅和轉款事宜,那麼銀行將面臨問題。儘管銀行有國家資本,但畢竟是商業銀行。只能在商業層面,不可能進入國家層面。我不認為,此次事件將提升到國家層面。如果有人想將其為政治目的所用,那麼毫無疑問將引發國際醜聞。現在,歐洲人

與中國人打交道相當謹慎,因為他們太有錢了,而歐洲也需要這些投資資金。因此,如果有誰想將其弄成醜聞,也許將被‘剎車'。"

有關工行盧森堡分行事件,中國外交部發言人耿爽於9月12日在吹風會上指出,銀行在促進中國和西班牙合作融資方面起到正面的作用。‘中方一貫要求中資銀行在海外依法合規經營,希望西方依法、公正、妥善地處理有關問題,切實保障中方有關金融機構的合法權益'。"

早前一天,中國人民銀行也強調,有必要加強打擊反洗錢力度。人行副行長殷勇宣佈,政府應打擊洗錢,將其看成是"金融風險預警、監督以及保障金融體系安全的"重要任務之一。副行長還指出,有必要採取堅決措施,完善反洗錢和反恐怖融資以及深化改革的相應機制。

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